Reklamla White Finans Papara hesabı kiralama dolandırıcılığı

Her geçen gün dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha ekleniyor. Sosyal medyayla birlikte adeta dolandırıcılık faaliyetleri çağ atladı. Özellikle ekonomik kriz nedeniyle para vadeden yöntemler arttı. Ekonomik krizde zor günler geçiren vatandaşlar da bu tuzaklara kolaylıkla düşüyor.

Dolandırıcıların en gözde aracı sosyal medya ve en tutan yöntemi avına para vaat etme oluyor. Dolandırılan insanların büyük kısmında da “kolay para kazanma arzusu” dikkat çekiyor. Dolandırıcılar, insanların ekonomik zaaflarını kullanarak büyük tahribatlara yol açıyor. İnsanlar sadece maddi olarak zarara uğramıyor. Aynı zamanda suça konu olabilecek olaylarda da baş sorumlu oluyorlar.

Hem dolandırıcılar tarafından dolandırıp para kaybederken hem de yasalar önünde ciddi hapis ve para cezalarıyla karşı karşıya kalıyorlar. İnternette bu tür yöntemler yıllardır var ve phishing (Password Harvesting Fishing) yani e-dolandırıcılık olarak adlandırılıyor. Sorumluluk tek taraflı değil.

HESAP KİRALAMA

Sosyal medya uygulaması Facebook üzerinden reklam veren White Finans isimli dolandırıcılar vatandaşların Papara hesaplarını kiralayarak sözde Binance’de işlem yapan müşterilerin paralarını yasal olmayan yollarla ve vergiden kaçarak suç işliyorlar.

Dolandırıcıların yeni girişimin adı White Finans. Sosyal medya uygulaması Facebook’ta reklamları çıkıyor. Reklamlarında Papara hesabını kiralamak isteyen vatandaşlara haftalık 8 bin TL, aylık 32 bin TL ödemeyi vaat ediyorlar. Karşılığında Papara hesap bilgilerini talep ediyorlar. Dosyahaber.com’un müşteri gibi yaklaşarak Facebook Messenger üzerinden dolandırıcılardan edindiği bilgiye göre, kiralanan hesaplara para akışı oluyor. Kontrolünü ele aldıkları hesaplara Binance üzerinden transfer yapıyorlar.

Sözde para Binance’de işlem yapan kimselere ait. Hesap kiralarken ilk etapta Papara aktarım limitini soruyorlar. Papara hesabının hesap detayında yer alan aylık gelen tutar limiti dolandırıcılar için önemli. Sadece bu kadarla da sınırlı değil. Son dönemde alınan para transferi adeti de soruluyor. Bu bilgilerden sonra sistemi anlatıp bazı sorulara da cevap veriyorlar.

“HESAP BAŞINA 100-130 BİN TL HAREKET OLUYOR İDDİASI”

Dosyahaber.com’’un edindiği bilgiye göre dolandırıcılar Binance üzerinden çalışıyor. Sözde yaptıkları tüm işlemler yasal mevzuatlara uygun ve herhangi sorun yaşanmıyor. Kiralanan hesaplar üzerinden müşterilere para transferi işlemi yapılıyor. Sistemde kalınan süre boyunca her hafta hesap sahiplerinin ödeme vaat ediliyor. İptal etmek isteyenler istediği zaman hesabını geri alabiliyor.

Dosyahaber.com’un’un “Müşteriler neden kendi hesaplarını kullanmıyor?” sorusunu cevapsız bıraktılar. Dolandırıcılar sadece para çekimlerini kiralanan hesaplara aktardıklarını söylüyor. Aktarılan bilgiye göre hesaplarda aylık hareket miktarı 100 bin TL ile 130 bin TL arasında değişiyor. Kiralanan hesaplarda, hesap hareketleri tek yönlü oluyor. Yani yalnızca para yatıyor. İşlemlerin hesap sahibi tarafından da e-posta ile takip edilebileceğini aktarıyorlar.

PARANIN KİME AKTARILACAĞI BELLİ DEĞİL

Binance üzerinden gelen paranın kime aktarılacağı konusunda bilginin gizli olduğunu söyleyen dolandırıcılar sorun olmayacağını iddia ediyor. Onlara göre yapılan işlem sadece Binance üzerinden hesaplara para aktarımından ibaret. Hesap kiralandığında hesaba sadece dolandırıcıların erişimi oluyor hesap sahibi kendi hesabına erişemiyor. Hesap sahibinin tek haberdar olabileceği konu hesap hareketleri.

Diğer taraftan Kripto Para piyasalarında düşüş yönlü eğilim var ve boğa piyasası yaşanıyor. Dosyahaber’in “Kripto paralar hızla değer kaybederken bu kadar geliri nasıl elde ediyorsunuz?” sorusuna ise verdikleri yanıt sabit: “Biz sadece çekim yapan müşterilerin paralarını aktarıyoruz işlemlere karışmıyoruz.”

HAFTALIK 8 BİN AYLIK 32 BİN TL VAADİ

Dolandırıcılar Binance piyasasında herhangi bir işlem yapmıyorlar sadece hesapları kiralıyorlar.

Sözde kira bedeli haftalık 8 bin TL, aylık kira 32 bin TL. Dolandırıcılar hesabın kira süresi boyunca hesap sahibi ile iletişim halinde olduklarını iptal edilmek istendiğinde talepte bulunarak hesapları iade ettiklerini belirtiyorlar.

İletişim yöntemi olarak Whatsapp’ı kullanıyorlar. Dolandırıcıların kurumsal siteleri de bulunmuyor. Hesap kiralamanın yasal olmadığının da farkındalar. Fakat müşteriyi de rahatlatmak için hesabı yasal işlemlerde kullandıklarını vurguluyorlar.

Dolandırıcılarla hesap sahibi arasında elbette herhangi sözleşmede söz konusu değil. Bu işi biz yaklaşık 1 yıldır yaptıklarını aktaran dolandırıcılar sözde kripto para piyasasında yüklü miktarda para çeken hesap sahiplerine vergiden kurtulmaları için çözüm sunuyor. Birden fazla hesabınız varsa onun için de ayrıca 2500 TL gibi komisyon ödediklerini vaat ediyorlar.

Genel'de yasaklı bahis siteleri, kumarhaneler, terör örgütleri, karapara aklayanlar, vergi kaçırmak isteyenler, siber dolandırıcılar vb bu yöntemlere başvurabiliyor.

HESABI BAŞKASINA KİRALAMAK SUÇ

Bankacılık kanunlarına göre bankalardaki ve aracı kurumlardaki özel veya tüzel hesaplar kimseye devredilemez ve kiraya verilemez.

Bu hesaplar üzerinden yapılacak her türlü işlemden hesap sahibi birinci derecede sorumludur.

Bu tür fiiler 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında "Dolandırıcılık Suçu” ile “Örgütlü Suçlar”, “Örgüt Üyeliği” ve “Örgüte Yardım Yataklık” “Karapara Aklama”, “Terör Finansmanı”, “Kumar ve Bahis”vb. suçlar kapsamına girebiliyor.

Mali Suçları Araştırma Komisyonu (MASAK) tarafından da sıkı olarak denetleniyor. Bu tür eylemlerde bulunan vatandaşlar hem hapis hem de para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Özellikle suç örgütleri sosyal medyayı etkin kullanarak masum veya muhtaç durumdaki vatandaşları ağına düşürerek para transferini gerçekleştiriyor her türlü yasal yükümlülük de hesap sahibi üzerinde kalıyor hesap sahipleri de yıllar süren o kökün mücadelelerle baş başa kalıyor.

Dosya Haber okuyucularını bu tarz dolandırıcılık girişimlerine alet olmamaları konusunda uyarıyor.

Böyle bir durumla karşı karşıya kalınması halinde Adli Birimlere bildirmeniz hem sizi hem de yakınlarınızı koruyacaktır.

DOSYAHABER.COM ÖZEL