İSTANBUL — İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma çerçevesinde şüpheli sıfatıyla savcılıkta ifadesi alınan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kaya, sevk edildiği hakimlikçe "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" iddiaları kapsamında tutuklandı.
Sevk yazısındaki SPK raporu ve işlem detayları
Savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine ilettiği sevk yazısında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, Özata Denizcilik San. Ve Tic. AŞ (OZATD) hisselerindeki işlem verileri incelendiğinde, Kaya'nın kamuya açıklanmamış ve hisse değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgilere sahip olduğu yönünde tespitler bulunduğu ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.
Sevk yazısında Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) verileri ile ortaklık yapısının incelendiği ve Tera Grubu bünyesindeki şirket ile fonların ilgili hissede yoğun alım gerçekleştirdiği belirtildi. Kaya'nın ifadesinde Tera Grubu yöneticileriyle geçmişe dayalı tanışıklığının sürdüğünü ve yatırım hesabı açtığını doğruladığı kaydedildi.
Metinde ayrıca OZATD hissesinin nisan ayında başlayan yükselişinin ardından alınan tasfiye kararından hemen önce, 16 Eylül tarihinde hissenin piyasa yerine virman yoluyla Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından alındığı ve bedelinin aynı gün şüphelinin hesabına aktarıldığı değerlendirmesine yer verildi. Normal şartlarda T+2 takas süresine tabi olan satış tutarının aynı gün hesaba geçirilmesine ilişkin tespitler de sevk evrakında sıralandı.