ANKARA — Başkent merkezli yürütülen geniş kapsamlı dolandırıcılık soruşturmasında, sahte yatırım uygulamaları kurarak vatandaşları mağdur eden organize bir suç şebekesi çökertildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet birimleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen ortak teknik ve mali incelemeler, şebekenin yüksek kâr vaadiyle geliştirdiği sahte dijital yatırım platformlarını ortaya çıkardı. Şüphelilerin, sisteme para yatıran mağdurların bakiyelerini manipüle ederek kazanç elde ediliyormuş algısı yarattığı ve paraları paravan hesaplara aktardığı belirlendi.
MASAK raporlarına yansıyan mali analizlerde, şebekenin yasa dışı para trafiğini yönetmek amacıyla 47 paravan şirket kurduğu tespit edildi. Bu şirketler ve bağlı banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen toplam işlem hacminin ise 550 milyar lirayı bulduğu kayıtlara geçti. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve mali dokümana el konuldu.
Gözaltına alınan 38 zanlının emniyetteki sorgusu devam ederken, şebekenin ulusal ve uluslararası para transfer hatları ile olası diğer bağlantılarının deşifre edilmesine yönelik adli tahkikat çok yönlü olarak sürdürülüyor.