DIŞ HABERLER — ABD Hazine Bakanlığı, İran yönetiminin uluslararası yaptırımları aşmasına destek verdikleri ve yasa dışı finansal işlemlere aracılık ettikleri gerekçesiyle Kanada merkezli 8 para hizmetleri şirketini yaptırım listesine aldı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kararın İran'a yönelik yürütülen "Ekonomik Dışlama Operasyonu" çerçevesinde alındığı bildirildi. Listeye eklenen firmaların, İran riyali ve diğer döviz cinslerini dijital varlıklarla takas ederek Tahran bağlantılı uluslararası fon transferlerine aracılık ettiği kaydedildi. Şirketlerin, daha önce yaptırım kapsamına alınan İran merkezli dijital varlık borsaları ile Devrim Muhafızları Ordusu'na ait hesaplarla doğrudan işlem gerçekleştirdiği saptandı.
Uyuşturucu Kaçakçılığı Ağıyla Ortak Çalıştılar
Yaptırım kararı, ABD Mali Suçları Önleme Ağı (FinCEN), Kanada Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC) ve ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ortak koordinasyonuyla hayata geçirildi. İncelemelerde, yaptırım uygulanan bazı şirketlerin uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla yakalanan Kanadalı eski olimpik snowboardcu Ryan Wedding ile de çalıştığı belirlendi. Açıklamada, Wedding'in uyuşturucu ticaretinden sağlanan milyarlarca dolarlık yasa dışı geliri bu firmalar aracılığıyla dijital varlıklara dönüştürerek sınır ötesine aktardığı aktarıldı.
Kara listeye alınan şirketlerin Million Exchange, 1380079 BC Limited, Top PC Technician, NIA Nations Currency, Farah Exchange, CCC, B Galaxy ve Darvish Exchange olduğu bildirildi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Kanada'nın İran yönetimi ve bağlantılı yapılanmalar için güvenli bir sığınak olamayacağını vurgulayarak, Hazine Bakanlığı'nın dünyanın neresinde bulunursa bulunsun İran'ın yasa dışı finans ağlarını hedef almayı sürdüreceğini ifade etti.