İSTANBUL — Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere ve fon hareketlerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen adli soruşturmada finansal boyut netleşmeye başladı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) fahiş kazanç incelemeleri ve gönüllü iade mekanizması kapsamında bugüne kadar 31,6 milyar lira tutarındaki kaynağın geri alındığı bildirildi.
Borsa İstanbulda 100 katlık fiyat hareketleri mercek altında
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre inceleme süreci, Borsa İstanbul'da işlem gören belirli pay senetlerinde olağan piyasa koşullarıyla bağdaşmayan ve 100 kata kadar ulaşan olağan dışı fiyat hareketliliklerinin tespit edilmesiyle başladı. İnceleme bulgularının Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) aktarılmasının ardından, 19 Ağustos tarihinden itibaren operasyonel aşamaya geçildi.
Soruşturma sürecinde gözaltına alınan şüpheli sayısı 464'e ulaşırken, adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 222'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kritik kurumlardan eski bürokratlar ve fon yöneticileri dosyada
Soruşturmanın kapsamı yalnızca piyasa spekülatörleriyle sınırlı kalmayıp denetim ve finans bürokrasisindeki çeşitli kademelere uzandı. Dosya kapsamında tutuklananlar arasında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci, eski SPK Başkan Vekili Enver Usca ve SPK Piyasa Denetim Daire Başkanı Ercan Urkan yer aldı. Ayrıca eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen, Türkiye Sigorta Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak ile Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç da tutuklanan isimler arasında bulunuyor.
Adli makamlar, söz konusu isimlerin yanı sıra portföy yönetim şirketleri üzerindeki denetimlerini de sürdürüyor. Soruşturma çerçevesinde 7 portföy yönetim şirketi ve bünyelerindeki 131 yatırım fonu hakkındaki mali ve teknik incelemeler devam ediyor.