313 Milyonluk Forex Vurgunu: 48 Gözaltı

Sahte siteler ve yatırım vaadiyle kurulan dolandırıcılık ağında 12 ilde operasyon yapıldı; milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, forex yatırımı bahanesiyle vatandaşları dolandırdığı ve sahte internet siteleri üzerinden gelir elde ettiği belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 12 ilde gerçekleştirilen baskınlarda 48 kişi gözaltına alındı. 🕵️‍♂️

Sahte sitelerle sistematik dolandırıcılık

Soruşturmada, bazı GSM ve ulaşım şirketlerinin internet sitelerinin birebir kopyalanarak siber dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi. Bu yöntemlerle elde edilen paraların paravan şirketler ve başkaları adına açılan banka hesapları üzerinden dolaştırılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi. 💻

Paranın izi Kapalıçarşı’ya uzandı

Mali Suçları Araştırma Kurulu incelemelerinde, dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin Kapalıçarşı’daki bazı döviz bürolarına aktarıldığı ortaya kondu. Paraların altın ticareti yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu yolla finansal sisteme sokulduğu tespit edildi. 💰

MASAK: 313 milyon lira aklandı

Yapılan analizler, yaklaşık 313 milyon TL tutarındaki suç gelirinin karmaşık para transferleri ve sahte ticari işlemlerle aklandığını ortaya koydu. Şüphelilerin finansal hareketleri gizlemek için çok katmanlı yöntemler kullandığı bildirildi. 📊

120 milyon liralık varlığa el konuldu

Soruşturma kapsamında bir döviz bürosu ile birlikte şüphelilere ait 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklete el konuldu. El konulan mal varlığının toplam değerinin yaklaşık 120 milyon TL olduğu açıklandı. 🚔

12 ilde eş zamanlı operasyon

Mali Suçlarla Mücadele ekipleri; İstanbul’un yanı sıra Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Toplam 59 şüpheli hakkında işlem yapılırken firari kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. ⚖️