Dev Mali Operasyon: 7 Milyarlık Sahte Fatura Şoku! 💸
İstanbul merkezli 5 ilde 26 şirkete baskın: Demir Grup, Cavitech Denizcilik ve Ses Taahhüt İnşaat öne çıkıyor
Dev Mali Operasyon: 7 Milyarlık Sahte Fatura Şoku! 💸
İstanbul merkezli 5 ilde 26 şirkete baskın: Demir Grup, Cavitech Denizcilik ve Ses Taahhüt İnşaat öne çıkıyor – 35 şüpheli gözaltında, vergi kaçakçılığı ve kara para iddiaları gündemde!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. 🔍 Suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve kara para aklama suçlamalarıyla hedef alınan 26 şirket arasında büyük holdingler de yer alıyor.
Başsavcılık açıklamasına göre, mali müşavirlerin öncülüğünde kurulan paravan şirketler üzerinden 2020-2021 yıllarında hayali ticaretle yaklaşık 7 milyar TL tutarında sahte fatura düzenlendiği tespit edildi. Bu yolla haksız KDV iadesi alınarak devletin 69.5 milyon TL doğrudan zarara uğratıldığı belirtiliyor. ⚖️
Operasyon adil ve titiz bir soruşturma sürecinin ürünü olarak değerlendirilirken, vergi suçlarıyla mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor. Şüphelilerin masumiyet karinesi göz önünde bulundurularak yargı sürecinin beklenmesi gerektiği vurgulanmalı. Şirketlerde aramalar sürerken, malvarlıklarına el koyma tedbirleri de uygulanıyor. 📊
Şüpheli dağılımı şöyle:
| Kategori | Sayı | Açıklama |
|---|---|---|
| Yeminli Mali Müşavir | 1 | Örgüt lideri konumunda |
| Mali Müşavir | 25 | Sahte fatura düzenleme ve komisyon alma |
| Örgüt Yöneticisi | 6 | Yapılanmayı yönetenler |
| Şirket Yönetici/Ortak | 11 | Sahte fatura kullanan Demir Grup, Cavitech ve Ses şirketleri |
| Toplam Gözaltı Kararı | 43 | |
| Gözaltına Alınan | 35 | (Devam ediyor) |
Kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturma derinleştirilerek devam ediyor. 👮♂️
#VergiKaçakçılığı #KaraPara #MaliOperasyon #SahteFatura #DemirGrup #Cavitech #Sesİnşaat #JandarmaOperasyonu #İstanbulBaşsavcılığı
Ekleme Tarihi: 19 Ara 2025 08:43
