İstanbul merkezli kara para soruşturması: 9 şirkete el konul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kara para aklama ve mali suç iddialarına ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. 13 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri’de 36 kişi ile 9 şirket hakkında arama ve el koyma kararları uygulandı. Soruşturma dosyasında şüphelilerin döviz dönüşüm desteklerinden yararlanmak ve kaynağı belirsiz paraları yurt içine sokmak amacıyla organize hareket ettikleri iddia edildi. 📌

Sahte ticaret ve döviz akışı iddiası

Dosyada yer alan tespitlere göre, bazı şüphelilerin gerçekte ihracat yapılmayan ülkelere yönelik sahte ihracat ve ithalat faturaları düzenlediği öne sürüldü. Swift üzerinden gelen dövizlerin kaynağının belirsiz olduğu, nakit beyan formlarıyla getirilen paraların ise yurt içinden toplanan ya da üçüncü kişilere ait fonlar olabileceği değerlendirildi. Bu yöntemlerle döviz dönüşüm desteklerinden haksız kazanç sağlandığı iddiası soruşturmanın temelini oluşturdu. ⚖️

Mal varlıklarına geniş kapsamlı tedbir

Operasyon kapsamında yalnızca şirketlere değil, çok sayıda taşınır ve taşınmaz varlığa da tedbir uygulandı. Yetkili mercilerin kararı doğrultusunda 9 şirket, 1 dükkân, 25 tarla/arsa, 12 konut/daire ve 104 araç için el koyma işlemi gerçekleştirildi. Söz konusu tedbirlerin, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin korunmasına yönelik olduğu belirtildi. 🏛️

Soruşturma dosyasında adı geçen şirketler arasında kıymetli maden ticareti, inşaat, demir-çelik, kimya ve e-ticaret alanlarında faaliyet gösteren firmalar bulunuyor. Yetkililer, sürecin devam ettiğini ve elde edilecek yeni delillere göre adli işlemlerin şekilleneceğini ifade ediyor. Bu aşamada tüm şüpheliler bakımından masumiyet karinesinin geçerli olduğu vurgulanıyor. 🔍

Geniş çaplı mali suç soruşturmalarının, kayıt dışı ekonomi ve kara para aklama ile mücadele politikalarının önemli bir parçası olduğu biliniyor. Uzmanlar, benzer operasyonların finansal sistemde şeffaflığın artırılması ve uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi açısından kritik rol oynadığını değerlendiriyor. Sürecin yargı makamlarının nihai kararlarıyla netleşmesi bekleniyor. 📊