Kapalıçarşı’da 9 Milyar Liralık Kara Para Ağı: 10 Tutuklama
Kapalıçarşı’da, kara para aklama ve suç örgütü faaliyetleri kapsamında 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi tutuklandı.
Kapalıçarşı’da 9 Milyar Liralık Kara Para Ağı: 10 Tutuklama
Kapsamlı Operasyon ve Soruşturma
Kapalıçarşı’da, kara para aklama ve suç örgütü faaliyetleri kapsamında 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı, bunlardan 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında, 9 milyar liralık yasa dışı paranın aklanmasıyla ilgili detaylar ortaya çıkarıldı.
Şirket Yapısı:
- 8 ana şirkete bağlı 93 paravan şirket üzerinden yasa dışı paralar bankacılık sistemine entegre edildi.
- Şirketlerin çoğu, değerli maden ve döviz alım-satım sektöründe faaliyet gösteriyordu.
Suç Gelirleri:
- Nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemleri ile elde edilen yasa dışı gelirler bu ağda kullanıldı.
Operasyonun Detayları
Savcılık ve Mali Şube İş Birliği
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı para hareketlerini ortaya çıkardı:
Tutuklama Kararları:
- 40 şüpheliden 10’u, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklandı.
- Diğer 30 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kapalıçarşı ve Ötesi:
- Operasyon, yalnızca Kapalıçarşı ile sınırlı kalmadı; suç ağının başka sektörler ve şehirlerde de aktif olduğu tespit edildi.
Kapalıçarşı Yönetiminden Açıklama
Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, operasyonun Kapalıçarşı ile doğrudan bağlantılı olmadığını iddia etti:
"Gözaltına alınanlar arasında Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. de bulunuyor. Ancak bu operasyon, Kapalıçarşı’daki görevinden değil, holding bünyesindeki başka faaliyetlerden kaynaklanıyor."
9 Milyar Liralık Kara Para
Operasyon kapsamında ortaya çıkan detaylar:
- Yasa dışı para miktarı: 9 milyar TL.
- Hedeflenen suç gelirleri: Dolandırıcılık ve sanal kumardan elde edilen paralar.
- Paravan şirketler: Kara para aklama için kullanılan şirketler, bankacılık sistemine yasa dışı gelirleri entegre etti.
Sonuç
Bu operasyon, Türkiye’nin en köklü ticaret merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı’da kara para aklama ağına yönelik ilk büyük operasyonlardan biri olarak dikkat çekiyor. 93 paravan şirketin ve 8 ana şirketin karıştığı bu dev suç ağı, ülke genelinde kapsamlı bir mali suç soruşturmasına dönüştü.
Soruşturmanın genişleyerek devam etmesi bekleniyor. Kapalıçarşı ve çevresindeki faaliyetlerin daha detaylı inceleneceği öngörülüyor.
Ekleme Tarihi: 8 Şub 2025 12:50
