ANKARA — Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis gelirlerini sosyal medya platformları üzerinden aklamaya çalışan organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik teknik ve fiziki takip yürüttü. İncelemelerde şüphelilerin, yasa dışı bahis organizasyonlarından elde ettikleri paraları TikTok'ta canlı yayın açan fenomenlere yüksek tutarlı sanal hediyeler ve bağışlar göndererek akladıkları saptandı.
Kara Para Kuyumcular Üzerinden Yurt Dışına Çıkarıldı
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre fenomenler, gelen sanal hediyeleri nakde dönüştürerek banka hesaplarına aktardı. Belirlenen komisyon oranını kesen yayıncılar, kalan meblağı nakit veya havale yöntemiyle şebeke üyelerine iade etti. Elde edilen kayıt dışı kaynağın bir bölümüyle kuyumculardan yüklü miktarda ziynet eşyası satın alındığı ve paranın bu yolla yurt dışına transfer edilmeye çalışıldığı belirlendi.
MASAK İncelemesinde 19 Milyar Liralık Hareketlilik
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporunda, mercek altına alınan 14 şüphelinin son 6 yıllık hesap hareketlerinde toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 liralık şüpheli transfer gerçekleştiği belgelendi.
Delillerin toplanmasının ardından Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkari'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.